|
ru.internet.business
- RU.INTERNET.BUSINESS ---------------------------------------------------------
From : Dmitry V. Liseev 2:5020/400 01 Sep 2000 20:34:59
To : All
Subject : Re: Счет в Геpмании и вообще за рубежом
--------------------------------------------------------------------------------
"Igor Zgoba" <zgoba@web.de> wrote in message
news:8octf3$afeqn$1@ID-41852.news.cis.dfn.de...
Hi!
> С точки зрения закона это абсолютно верно, как и то, что HАКАЗАТЬ ВАС ЗА
> ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ ЗА РУБЕЖОМ HЕВОЗМОЖHО по той причине, что ни в уголовном
> кодексе РФ, ни в кодексе об административных правонарушениях не прописана
> форма ответственности за это. Вам могут только предложить позакрывать свои
> счета за рубежом и давить Вам на совесть! :))). Тем более, если Вы не
Проблема не только в совести. Во время кризиса много
людей кинулось в иностранные банки. Изобретали всякие
немыслимые махинации. И я знаю несколько человек,
которые по неосторожности реально попали на немалые
деньги. У них просто сами банки закрывали счета
и конфисковывали всю сумму. Основание: нарушение
условий банковского договора.
=Hачали=============================================
Newsgroups: fido7.ru.plastic.cards
X-Comment-To: Olga Landau
From: Sergic Dobridnuk <Sergic.Dobridnuk@p1.f300.n5020.z2.fidonet.org>
Date: Mon, 21 Sep 98 09:00:39 +0400
Subject: Re: счет abroad
Organization: ZelAkBank
Hello Olga!
Thursday September 17 1998 21:19, Olga Landau wrote to Sergic Dobridnuk:
SD>> 1) Уфф, есть такое положение, еще во времена СССР введенное -
SD>> резидентам РФ запрещено открывать счета в иностранных банках.
SD>> Можно только открывать на момент нахождения за границей и обязана
SD>> закрывать после возвращения.
OL> Семейный опыт показывает, что на это положение можно и нужно плевать.
Оля, ты как всякая женщина - в душе авантюристка :-) А как тебе говорит
семейный опыт про то, что в принципе можно в супермаркете и украсть, вместо
того
чтобы заплатить - но это до тех пор пока не поймают. А если хоть раз
поймают -
будешь долго-долго плакать....
Закон, который обязывает тебя перевести после окончания срока пребывания
за
границей валюту на родину есть - это положение ь 352 от 24.05.91, в его
нынешней
действующей редакции от 02.09.94 есть в Разделе VIII в п.11 такое указание.
(за
текстом отсылаю к первоисточнику).
Во вторых - как это контролируется, конечно за самим физ.лицом как правило
никто не следит - следят за банками, которые проводят операции и наказывают
их.
Если банк-резидент - то он будет наказан штрафом, а затем банк может
регрессом
перекинуть штраф на тебя. Т.е если случайно выяснится (слово случайно здесь
не
очень применимо - обычно это в порядке обычно плановой проверки) что
какой-нибудь Российский кредит перевел тебе деньги на счет, принадлежащий
тебе,
а в это время ты была здесь (имеется в виду - виза пребывания в той стране у
тебя закончилась) и счет был не закрыт - Роск.кред штрафуется в сумме
совершенной сделки - и ты "попадаешь" на деньги. Hаказание здесь
стандартное -
штраф в размере совершенной сделки или конфискация. Меньше не бывает..
p.s. По поводу открытия счетов в иностранном банке-нерезиденте - сейчас
поищу.
Разумеется, за такое действие отвечает не банк, а ты как резидент РФ.
OL> желания.
OL> Пока-пока, Olga
Удачи ! Sergic
=Кончили=============================================
Hасколько я знаю, наиболее реальный способ тогда был
- открытие оффшора и оформление счета на этот оффшор
в заграничном банке. Делаешь себе корпоративную карту
и снимаешь деньги с нее в банкоматах. А для перевода
денег туда, просто оформляешь на бомжа представительство
оффшора в России и перечисляешь от имени этого
представительства на счет оффшора деньги по фиктивным
контрактам. Правда, теперь заграничные банки очень
опасаются открывать такие счета, когда узнают, что тут
братки из России замешаны. Как эту проблему решают,
я не очень в курсе, т.к. давно этим не занимался.
____________________________
С уважением, Лисеев Дмитрий.
http://private.peterlink.ru/dimik/
PGP key fingerprint: 09 28 74 28 6C 39 62 29 2E CB 95 03 4F 04 33 73
--- ifmail v.2.15dev5
* Origin: Demos online service (2:5020/400)
Вернуться к списку тем, сортированных по: возрастание даты уменьшение даты тема автор
|
